मुंबई, 24 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) और इसके सहयोगियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है, जिसमें बेंगलुरु और मुंबई में नौ स्थानों पर छापेमारी की गई. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघनों से संबंधित जांच का हिस्सा है, जैसा कि बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया गया.
ईडी की जांच में कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं. एजेंसी के अनुसार, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपनी विदेशी लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड प्रदान करने में असफलता दिखाई है. कंपनी ने आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बकाया भुगतानों और रसीदों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिससे इन लेनदेन की प्रामाणिकता की पुष्टि करना लगभग असंभव हो गया है.
इसके अलावा, ईडी ने बताया कि अफ्रीकी खानों में ₹1,035 करोड़ के निवेश से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड छापेमारी के दौरान नहीं मिले और न ही कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए.
जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य विदेशी क्षेत्रों में संदिग्ध कंपनियों के साथ व्यापारिक देनदारियों और प्राप्तियों को समायोजित कर रही थी. इन लेनदेन में शामिल राशि लगभग ₹3,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्तमान में जांच के दायरे में है.
छापेमारी के दौरान भौतिक सत्यापन से पता चला कि कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड और वास्तविक उपलब्ध स्टॉक के बीच महत्वपूर्ण विसंगति है. ईडी ने फैक्ट्री रजिस्टर में सूचीबद्ध स्टॉक और साइट पर मौजूद स्टॉक के बीच लगभग 40% का अंतर रिपोर्ट किया है.
इसके अलावा, एजेंसी ने कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक संकेतकों में कई विसंगतियाँ खोजी हैं. उदाहरण के लिए, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए वेतन स्तर व्यवसाय के आकार की तुलना में असामान्य रूप से कम पाया गया. उल्लेखनीय है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को 2020 से कोई वेतन नहीं मिला है, जबकि प्रबंध निदेशक (MD) को केवल ₹17,000 प्रति माह मिल रहे हैं, जबकि कंपनी ने लगभग ₹7.7 लाख करोड़ का समेकित राजस्व रिपोर्ट किया है.
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी के शेयरों में संदिग्ध ब्लॉक ट्रेड किए गए हैं, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय जांच पत्रकारों के संघ (ICIJ) से लीक में शामिल हैं, जिससे संभावित अघोषित ऑफशोर लिंक के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं.
इसके अतिरिक्त, यह भी सामने आया है कि ₹600 करोड़ से अधिक भारत से शेयरों के हेरफेर के माध्यम से भेजे गए हो सकते हैं, जिसमें कथित रूप से “NRI बेनामीदार” शामिल हैं.
ईडी ने कहा कि मंगलवार को शुरू हुई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं. एजेंसी वर्तमान में जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है, और आगे की जांच जारी है.