रायपुर, 3 सितंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Chhattisgarh में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) घोटाले के संबंध में सतपाल सिंह छाबड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है. छाबड़ा को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और रायपुर में विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें ED की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया.
ED के अनुसार, जांच कई FIRs पर आधारित है जो रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)/आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा DMF फंड के दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई हैं. ये ट्रस्ट, जो प्रत्येक जिले में खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के लाभ के लिए स्थापित किए गए थे, कथित तौर पर सार्वजनिक सेवकों, मध्यस्थों और विक्रेताओं के एक नेटवर्क द्वारा शोषित किए गए हैं.
वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच, जिलों को DMF योजना के तहत लगभग ₹9,188.20 करोड़ प्राप्त हुए. हालांकि, ED ने कहा कि इन फंडों का एक हिस्सा आपूर्ति-आधारित गतिविधियों को प्राथमिकता देकर गबन किया गया, जिससे मनमाने मूल्य निर्धारण और कमीशन की कमाई हुई. इन फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Chhattisgarh राज्य बीज और कृषि विकास निगम (Seed Corporation) के माध्यम से भेजा गया, जहां एजेंटों और मध्यस्थों ने ठेकेदार संस्थाओं को जारी खरीद आदेशों के आधार मूल्य पर 25% से 50% तक कमीशन वसूला.
ये कमीशन सरकारी कर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच वितरित किए गए ताकि कार्य आदेश जारी करने और भुगतान जारी करने में मदद मिल सके. छाबड़ा पर एक मध्यस्थ और वित्तीय समन्वयक के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप है, जिन्होंने लाभकारी आपूर्ति-आधारित DMFT गतिविधियों की पहचान की, उन्हें चयनित विक्रेताओं के बीच आवंटित किया, कार्य आदेश जारी करने में मदद की, भुगतान जारी करने को सुनिश्चित किया, और सिंडिकेट के भीतर कमीशन एकत्र किए.
ED के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सितंबर 2025 में PMLA की धारा 17(1) के तहत किए गए एक खोज के दौरान घोटाले से संबंधित आपराधिक दस्तावेज़ बरामद किए गए. बैंकिंग लेनदेन और PMLA की धाराओं 17 और 50 के तहत दर्ज विवरणों के आगे विश्लेषण से पता चला कि छाबड़ा ने लगभग ₹31 करोड़ अवैध कमीशन प्राप्त किए. यह राशि, जिसे अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया गया, उसके परिवार के सदस्यों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के खातों में पाई गई. इसके परिणामस्वरूप, उन्हें PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया.
ED ने कहा है कि DMF घोटाले की आगे की जांच जारी है.