नागपुर, फरवरी 26: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपुर में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए साचिन शत्रुघ्न पांडे और उनके परिवार से संबंधित ₹3.35 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के तहत की गई है. जब्त की गई संपत्तियों में तीन वाणिज्यिक दुकानें और 10.37 एकड़ में फैले दो भूखंड शामिल हैं. यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई.
ED ने अपनी जांच की शुरुआत विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) के बाद की, जो नागपुर के धंतोली और सिताबर्डी पुलिस थानों में दर्ज की गई थीं. साचिन पांडे और उनके सहयोगियों पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है. जांच में यह सामने आया कि पांडे और उनकी पत्नी, खुशी पांडे, नागपुर में दो संपत्तियों में कोई कानूनी हिस्सेदारी नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने इन संपत्तियों से संबंधित एक समझौते में शिकायतकर्ता के साथ प्रवेश किया. जब संपत्ति का औपचारिक हस्तांतरण नहीं हुआ, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने का वादा करते हुए एक रद्दीकरण समझौता किया, जिसमें 31 मार्च 2013 तक पैसे लौटाने का आश्वासन दिया गया.
हालांकि, जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने जानबूझकर समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और शिकायतकर्ता को ₹2.2 करोड़ वापस नहीं किए, जिससे शिकायतकर्ता को वित्तीय नुकसान हुआ.
जांच में यह भी सामने आया कि साचिन पांडे और उनके सहयोगियों ने चंद्रप्रकाश वाधवानी को उनकी कंपनी, M/s Luft International Private Limited के माध्यम से ₹18 करोड़ का असुरक्षित विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए गुमराह किया. उन्होंने ऋण की व्यवस्था करने के बहाने ₹1.2 करोड़ नकद मार्जिन मनी के रूप में एकत्रित किए. वादा किया गया ऋण कभी नहीं मिला, न ही राशि वापस की गई, जिससे शिकायतकर्ता को ₹1.2 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हुआ.
इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की गई जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों द्वारा प्राप्त धन का एक हिस्सा उनके, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया गया. लगभग ₹90 लाख को पायनियर ग्रुप प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए निवेश किया गया, ₹20 लाख सहयोगी स्वर्णिम जयकुमार दीक्षित के खाते में स्थानांतरित किए गए, और ₹70 लाख से अधिक दैनिक व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किए गए. कुछ धन का उपयोग आरोपियों की पत्नी के भारत और विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए भी किया गया, साथ ही अन्य रियल एस्टेट खरीदने के लिए भी. जांच जारी है.