PACL मामले में ED को मिली बड़ी सफलता
नई दिल्ली, 31 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें एक विशेष अदालत ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को 455 संपत्तियों की वापसी का आदेश दिया है। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹15,582 करोड़ है।
यह कार्रवाई ED द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को उनका पैसा लौटाना है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में, ED ने लगभग ₹26,324 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है, जिससे PACL मामले में कुल संपत्तियों की जब्ती ₹27,030 करोड़ हो गई है, जिसमें भारत और विदेशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्थित संपत्तियाँ शामिल हैं।
यह मामला सीबीआई द्वारा PACL लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) से शुरू हुआ था, जिसमें लाखों निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, PACL लिमिटेड और PGF लिमिटेड, जो दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और उनके सहयोगियों के नियंत्रण में थे, ने अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से भारत भर से निवेशकों से ₹68,000 करोड़ से अधिक जुटाए।
ये योजनाएँ नकद डाउन पेमेंट और किस्त आधारित योजनाओं के साथ तैयार की गई थीं, जो निवेशकों को दस्तावेजों जैसे समझौतों और विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भ्रामक जानकारी प्रदान करती थीं। कई मामलों में, बिना उचित भूमि स्वामित्व के पंजीकरण/आवंटन पत्र जारी किए गए, जिससे व्यापक धोखाधड़ी हुई। लगभग ₹48,000 करोड़ अभी भी निवेशकों पर बकाया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी, 2016 को एक समिति के गठन का निर्देश दिया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा कर रहे हैं, ताकि PACL की संपत्तियों के परिसमापन की निगरानी की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त धन का उपयोग निवेशकों को लौटाने के लिए किया जाए।
स्थापित आरोपों के आधार पर, ED ने 26 जुलाई, 2016 को दिवंगत निर्मल सिंह भंगू, PACL लिमिटेड, PDF लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की। जांच में पता चला कि अपराध की आय को एक नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित रूप से धन शोधन किया गया, जिसमें से कई संस्थाएँ भंगू परिवार के स्वामित्व या नियंत्रण में थीं। ये धन बाद में भारत और विदेशों में कंपनियों, रिश्तेदारों और प्रॉक्सी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किए गए।
10 सितंबर, 2018 को, ED ने विशेष अदालत (PMLA) में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसने अपराध को संज्ञान में लिया। इसके अलावा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की बेटी सुखविंदर कौर और दामाद गुरप्रीत सिंह शामिल हैं।
ED ने मुख्य आरोपी हरजीतिंदर पाल सिंह हेयर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू का दामाद) को गिरफ्तार किया है और बारिंदर कौर (बेटी) और प्रेम कौर (पत्नी) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।
अतिरिक्त अपराध की आय का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
