वाशिंगटन, 7 मार्च: अमेरिका ने ईरान के अवैध तेल वितरण नेटवर्क से जुड़े 15 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है. यह नेटवर्क कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का उपयोग कर रहा था और ईरान के क्रांतिकारी गार्ड से जुड़े संगठनों को समर्थन प्रदान कर रहा था.
अमेरिकी न्याय विभाग ने कोलंबिया के जिला न्यायालय में नागरिक संपत्ति जब्ती के लिए मुकदमे दायर किए हैं. इन मुकदमों में दावा किया गया है कि 15.3 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि उस नेटवर्क को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग की गई थी जो ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था.
इन मुकदमों के अनुसार, यह राशि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन करने के लिए उपयोग की गई थी और यह राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और इसके कुद्स बल से जुड़ी थी. अमेरिका ने पहले ही IRGC और IRGC-QF को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया है.
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद होसैन शमखानी नामक व्यक्ति ने ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग में शामिल कंपनियों और सहयोगियों का एक नेटवर्क संचालित किया. यह नेटवर्क कथित तौर पर तेल के असली स्रोत और ईरान से उसके संबंधों को छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता था.
जांच में पता चला कि यह नेटवर्क शेल कंपनियों, शिपिंग ऑपरेशनों और फ्रंट फर्मों का उपयोग कर रहा था ताकि ईरानी पेट्रोलियम के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सुगम बनाया जा सके.
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने जुलाई 2025 में शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे. OFAC के अनुसार, मोहम्मद होसैन शमखानी, ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार अली शमखानी का पुत्र है और ईरान की राष्ट्रीय रक्षा परिषद का पूर्व प्रमुख है.
OFAC ने इस पूरे ऑपरेशन को जहाजों, शिपिंग कंपनियों और फ्रंट फर्मों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में वर्णित किया है, जिसने विश्व स्तर पर तेल बिक्री से अरबों डॉलर का लाभ कमाया. एजेंसी ने बताया कि यह नेटवर्क अक्सर ईरान और रूस से कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से लाभ उठाता था, जिसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार था.
OFAC ने यह भी कहा कि नेटवर्क ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए विभिन्न जटिल तरीकों का उपयोग किया ताकि शमखानी परिवार, ईरान और रूस के साथ सीधे संबंधों से बचा जा सके.
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका अपने वित्तीय प्रणाली का उपयोग प्रतिबंधित संगठनों की सहायता के लिए सहन नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने IRGC को लाखों डॉलर प्रदान किए और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, जिसके लिए अब उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा.
सहायक अटॉर्नी जनरल टायसन ए. डुआ ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि ईरान से जुड़े नेटवर्क कैसे अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने बताया कि शमखानी और उनके सहयोगियों ने गुप्त रूप से अमेरिकी वित्तीय संस्थानों का उपयोग करके अपने लिए धन अर्जित किया और ईरान से जुड़े आतंकवादी नेटवर्कों को लाभ पहुंचाया.
अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई राशि में से लगभग 12.97 मिलियन डॉलर वेलब्रेड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक वेलब्रेड ट्रेडिंग DMCC के लिए निर्धारित थी. ये कंपनियाँ कथित तौर पर शमखानी और उनके सहयोगियों द्वारा इस तरह से संचालित की गई थीं कि उनका ईरान से सीधा संबंध छिपा रहे.
इसके अतिरिक्त, लगभग 2.4 मिलियन डॉलर सी लीड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहयोगी सी लीड शिपिंग एजेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्धारित थे. जांचकर्ताओं का दावा है कि इन कंपनियों का उपयोग इस नेटवर्क के लिए शिपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था.