बेंगलुरु, मार्च 12: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में हार्शवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव, तरुण कोंडुरु, और साहिल सकरिया जैन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी और धन शोधन के मामले में मामला दर्ज किया है.
यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर शुरू की गई थी, जो राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की शिकायत के बाद की गई थी.
FIR के अनुसार, 3 मार्च 2025 को DRI ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हार्शवर्धिनी रान्या से 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग ₹12.56 करोड़ है. आगे की खोजों के दौरान, ₹2.06 करोड़ मूल्य के सोने के गहने और ₹2.67 करोड़ Indian मुद्रा भी बरामद की गई. DRI ने कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 135 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी.
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ED की जांच में पता चला कि मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच कुल 127.287 किलोग्राम सोने की तस्करी की गई, जिसकी कीमत लगभग ₹102.55 करोड़ है. तस्करी किया गया सोना घरेलू बाजार में हैंडलरों और ज्वेलर्स के नेटवर्क के माध्यम से बेचा गया, और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त धन को भारत और विदेशों में विभिन्न चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया. इस पैसे को कई बैंक खातों और लेनदेन के माध्यम से वैध व्यापार आय के रूप में छिपाया गया.
21 और 22 मई 2025 को, ED ने PMLA की धारा 17 के तहत कर्नाटका में 16 स्थानों पर छापे मारे, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, और Indian और विदेशी मुद्रा जब्त की गई. जांच के दौरान PMLA की धारा 50 के तहत कई बयान दर्ज किए गए.
जांच में यह भी पता चला कि हार्शवर्धिनी रान्या के नाम पर ₹34.12 करोड़ की संपत्तियों को PMLA की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया था.
जांच से यह संकेत मिला है कि सोने की तस्करी और धन शोधन एक संगठित तरीके से किया गया, जिसमें विदेश से सोने की खरीद, भारत में अवैध आयात, नकद बिक्री, और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा की धोखाधड़ी शामिल है. ऐसी गतिविधियाँ कानूनी व्यापार और वित्तीय प्रणाली को कमजोर करती हैं, जिससे सार्वजनिक विश्वास में कमी आती है.
धन शोधन के अपराध के लिए PMLA की धाराओं 3 और 4 के तहत एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है. जांच जारी है.