रायपुर, 3 मई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Chhattisgarh शराब घोटाले की जांच को तेज करते हुए राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें लगभग ₹5.39 करोड़ की नकद और कीमती सामान जब्त किया गया, अधिकारियों ने जानकारी दी.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ED के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 30 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 13 स्थानों पर छापे मारे, जिनमें रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जिले शामिल हैं.
इन छापों का उद्देश्य शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यवसायियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं पर केंद्रित था, जिन पर घोटाले से संबंधित अपराध की आय को संभालने या छिपाने का संदेह था.
ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने ₹53 लाख की नकद राशि और लगभग 3.234 किलोग्राम सोने के आभूषण और बार जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग ₹4.86 करोड़ है. इसके अलावा, कई आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
ED इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा रायपुर में दर्ज FIRs के आधार पर कर रहा है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, शराब उत्पादकों, FL-10A लाइसेंस धारकों और उनके सहयोगियों का एक संगठित आपराधिक साजिश शामिल है.
यह alleged घोटाला 2019 से 2022 के बीच Chhattisgarh में शराब की खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री में अवैध कमीशन के संग्रह से संबंधित है.
EOW/ACB द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, इस घोटाले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का कुल अनुमानित राशि लगभग ₹2,883 करोड़ है.
अब तक, ED ने PMLA की धारा 19 के तहत नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, Chhattisgarh राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक, पूर्व आबकारी आयुक्त, पूर्व आबकारी मंत्री, पूर्व Chief Minister के बेटे और Chief Minister के उप सचिव शामिल हैं.
जांच में शराब निर्माताओं, नकद प्रबंधकों, हवाला ऑपरेटरों, लाइसेंस धारकों और राजनीतिक मध्यस्थों की भूमिकाओं का भी समावेश है.
अधिकारियों ने बताया कि PMLA के तहत छह अंतरिम अटैचमेंट आदेश (PAOs) जारी किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹380 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों का अटैचमेंट किया गया है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां, बैंक खाते, वाहन, आभूषण और शेयर शामिल हैं, जो आरोपियों और उनकी alleged शेल कंपनियों से जुड़े हैं. इनमें से कई अटैचमेंट को नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है.
ED ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में 81 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ छह चार्ज भी दाखिल किए हैं. ये मामले विभिन्न न्यायिक मंचों, जिसमें विशेष अदालत, Chhattisgarh उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं, में चल रहे हैं.
अधिकारियों ने बताया कि हाल की खोजों ने अतिरिक्त सबूतों का खुलासा किया है, और इन निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिक दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण और चार्ज दाखिल करना शामिल है. मामले की जांच जारी है.