राजस्थान पुलिस ने क्रिप्टो और निवेश धोखाधड़ी में आरोपी को गिरफ्तार किया

जयपुर, मार्च 12: राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने क्रिप्टोकरेंसी, सोशल मीडिया निवेश योजनाओं और ₹6 लाख में स्कॉर्पियो वाहन देने के झूठे वादों से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक, SOG राजस्थान, विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी, सुरेश सैनी (34), जो जोधपुर जिले के भोपालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के बिरानी गांव का निवासी है, को 20 सितंबर 2025 को दर्ज मामले संख्या 45/2025 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और 2019 के अनियमित जमा योजनाओं के प्रतिबंध अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत SOG पुलिस थाना, जयपुर में दर्ज किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, SOG को सोशल मीडिया निगरानी के दौरान जानकारी मिली कि जोधपुर क्षेत्र में आकर्षक निवेश योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें लोगों से असामान्य रूप से उच्च और अवास्तविक रिटर्न का वादा किया जा रहा था। इस जानकारी के आधार पर, SOG ने एक मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू की।

जांच उप निरीक्षक जनरल पुलिस पेरिस देशमुख की देखरेख में की गई और इसे जांच अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जिनकी टीम ने धोखाधड़ी में शामिल कई आरोपियों की भूमिकाओं का खुलासा किया।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी, बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ने सॉफ़्टवेयर डेवलपर रजनीश कुमार के साथ मिलकर harvestusdt.com नामक एक वेबसाइट बनाई। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ₹250 में एक आईडी की पेशकश की गई और लगभग 82,000 लोग इस योजना से जुड़े, जिनसे लगभग ₹2 करोड़ की प्रारंभिक राशि एकत्र की गई।

बाद में, आरोपियों ने Harvest AI Technology Private Limited नामक एक कंपनी स्थापित की, जिसमें मुख्य आरोपी ने खुद को निदेशक और अपनी मंगेतर ममता सैनी को सह-निदेशक नियुक्त किया। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर HVT Crypto Coin नामक एक डिजिटल मुद्रा का प्रचार किया, झूठा दावा करते हुए कि इसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रचार योजनाएं घोषित की गईं, जिनमें ₹5.90 लाख में स्कॉर्पियो वाहन और ₹12 लाख में फॉर्च्यूनर वाहन की पेशकश शामिल थी, जिसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

SOG के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से आरोपियों ने लोगों को डिजिटल मुद्रा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और लगभग ₹2,20,89,600 की राशि लगभग 336 लेनदेन के माध्यम से Razorpay भुगतान गेटवे के माध्यम से, ₹51.34 लाख DCB बैंक खाते में, और ₹20.21 लाख बैंक ऑफ इंडिया खाते में एकत्र की, जिससे कुल ऑनलाइन संग्रह लगभग ₹4.92 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, लगभग 40 व्यक्तियों को कंपनी के साथ लिखित समझौतों के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि 15 अक्टूबर 2025 को, आरोपियों ने भोपालगढ़ में “डबल सेंचुरी रिवॉर्ड सेरेमनी” नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्होंने 250 स्कॉर्पियो वाहनों के वितरण की घोषणा की। इस कार्यक्रम के दौरान, 251 लोगों को लगभग ₹15 करोड़ की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया।

SOG ने कहा कि योजनाओं के माध्यम से एकत्र की गई राशि का उपयोग आरोपियों ने व्यक्तिगत विलासिता, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को दान, और महंगे वाहनों की खरीद के लिए किया।

इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ममता भाटी, और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार किया जा चुका है, और 18 दिसंबर 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

जांच के दौरान, यह पता चला कि हाल ही में गिरफ्तार आरोपी सुरेश सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ₹6 लाख में स्कॉर्पियो वाहन की व्यवस्था करने का वादा करके धोखाधड़ी में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने इस योजना के माध्यम से लगभग ₹3.5 करोड़ की राशि 56 व्यक्तियों से एकत्र की।

उन्होंने कंपनी Harvest AI Technology Private Limited में 1,173 आईडी भी सुविधाजनक की, जिसमें निवेशकों से लगभग ₹28 लाख की राशि सोशल मीडिया ऐप्स और क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजनाओं के माध्यम से जमा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सुरेश सैनी भोपालगढ़ क्षेत्र में एक JCB मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं, और उनकी मजबूत स्थानीय प्रभाव के कारण वे आसानी से ग्रामीणों को धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी कर लेते थे। अपनी भूमिका के लिए, उन्हें मुख्य आरोपी से अपने भाई के नाम पर एक स्कॉर्पियो वाहन प्राप्त हुआ था, जिसे अब SOG ने जब्त कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रोपॉलिटन-II के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 12 मार्च 2026 तक पुलिस हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है ताकि निवेशकों की कुल संख्या, निवेश की गई राशि, और मामले से संबंधित बैंक खातों, वॉलेट्स, और वित्तीय लेनदेन का पता लगाया जा सके।

SOG ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी उच्च-लाभ निवेश योजनाओं, क्रिप्टोकरेंसी ऑफ़र, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों, या सोशल मीडिया आधारित निवेश प्रस्तावों की प्रामाणिकता और कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद ही पैसे का निवेश करें। नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन या SOG को करने की सलाह दी गई है।