पणजी, सितंबर 19: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹3.96 करोड़ के ड्रग तस्करी मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पांच व्यक्तियों के खिलाफ अतिरिक्त अभियोजन शिकायतें दायर की हैं. यह शिकायत उत्तर गोवा के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष 18 सितंबर को प्रस्तुत की गई, जिसमें निहाल वडक्कनचेरि नज़र, प्रसोद पीके, एल्फिन थॉमस, धीरज मैथ्यूज और निशांत प्रताप का नाम शामिल है.
इन व्यक्तियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धाराओं 44 और 45 के तहत आरोप लगाए गए हैं. मुख्य शिकायत, जो 16 मार्च, 2026 को दायर की गई थी, का संबंध 13 फरवरी, 2025 से पहले की घटनाओं से है और इसमें पहले सात अन्य आरोपी शामिल थे.
ईडी की जांच में यह सामने आया कि आरोपी संगठित अंतरराज्यीय और सीमा पार ड्रग तस्करी से लाभ कमा रहे थे, जिसकी कुल राशि लगभग ₹3.96 करोड़ है. आगे की जांच में पांच नए आरोपियों की पहचान की गई, जिन्हें अब मामले में 8 से 12 नंबर दिया गया है. इन पर विभिन्न वित्तीय अपराधों का आरोप है, जिसमें अपराध की आय का निर्माण, अधिग्रहण, परतदार करना, छिपाना और रूपांतरण शामिल है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी में लेनदेन भी शामिल है.
यह जांच 15 अक्टूबर, 2024 को उत्तर गोवा पुलिस के एंटी-नारकोटिक सेल द्वारा दायर की गई FIR के बाद शुरू हुई, जिसमें माधुपन सुरेश शशिकला के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सबूतों से पता चला कि माधुपन ने 2016 से संगठित ड्रग तस्करी के माध्यम से लगभग ₹3.96 करोड़ की आय अर्जित की थी.
इन अवैध आय का एक हिस्सा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया, जहां इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित किया गया और डार्क वेब पर ड्रग्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया. अतिरिक्त अभियोजन शिकायत में नए आरोपियों से संबंधित आय का भी उल्लेख किया गया है.
ईडी ने एक अनाम व्यक्ति से संबंधित ₹9,39,250 की संपत्तियों की पहचान की है, और उत्तम चंद से संबंधित ₹17.48 लाख की संपत्तियों की भी पहचान की है. 16 सितंबर को, ईडी ने एक अस्थायी अटैचमेंट ऑर्डर के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया.
ड्रग तस्करी के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, ईडी ने कहा कि यह अभियान एक बड़े राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को ड्रग-मुक्त बनाना है. एजेंसी अवैध ड्रग व्यापार और धन शोधन से उत्पन्न संपत्तियों का पता लगाने, पहचानने और जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जबकि जांच जारी है.