New Delhi, 16 फरवरी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वीडियोकॉन मोजाम्बिक तेल सौदे के मामले में वी. एन. धूत और 12 अन्य आरोपियों/कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है. नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायालय ने 10 फरवरी, 2026 को मामले का संज्ञान लिया और सभी 13 आरोपियों को नोटिस जारी किए.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 23 जून, 2020 को एक प्रारंभिक जांच के बाद एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की थी. FIR में वी. एन. धूत, अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और Indian दंड संहिता की धाराओं 120-B और 420 के तहत आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) भी शामिल थी.
ED की जांच में यह सामने आया कि वीडियोकॉन समूह ने विदेशी मुद्रा ऋणों का दुरुपयोग किया, जो कि विदेश में तेल और गैस परियोजनाओं के विकास और पुनर्वित्त के लिए निर्धारित थे, अन्य गैर-तेल व्यवसायों और व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण के लिए. उधार लिए गए धन को प्रारंभ में वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग्स लिमिटेड और इसकी विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से भेजा गया और फिर जटिल लेनदेन के माध्यम से भारत वापस लाया गया.
ये धन भारत में गोलाकार लेनदेन, निर्यात अग्रिम, अंतःकंपनी ऋण और निवेश के माध्यम से वापस लाए गए और इन्हें गैर-तेल व्यवसायों, निवेशों और व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट संपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया. एक महत्वपूर्ण हिस्सा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड (VIL) और इसके समूह कंपनियों के खातों में पुनः जमा किया गया. वास्तविक धन के उपयोग को छिपाने और बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने के लिए बैंकों को भ्रामक और झूठे प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.
जांच में यह भी सामने आया कि कुल 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा में से 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर को अनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया गया था. 2018 तक, VIL और इसके समूह कंपनियों के खाते गैर-प्रदर्शन संपत्तियों (NPAs) में बदल गए थे. बैंकों द्वारा SBLC सुविधा के लिए कुल दावा ₹61,773.02 करोड़ था, जिसमें ₹23,647.12 करोड़ NPAs शामिल थे.
ED ने इस मामले में ₹17.69 करोड़ और ₹38.58 करोड़ के मूल्य के दो अस्थायी संपत्ति अटैचमेंट आदेश जारी किए हैं. कुल ₹1,136.49 करोड़ के आपराधिक आय के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की गई है.
यह मामला वीडियोकॉन समूह द्वारा विदेशी ऋणों के गंभीर दुरुपयोग को उजागर करता है, जिससे Indian बैंकिंग प्रणाली को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है.